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國家網信辦集中打擊一批“李鬼”式投資詐騙平臺

2022-07-01 來源:網信中國微信公號 分享到:

國家網信辦會同公安部,重拳打擊仿冒投資詐騙平臺,精準提示潛在受害人。今年以來,國家網信辦反詐中心排查打擊仿冒APP4.2萬個,并納入國家涉詐黑樣本庫。目前,國家涉詐黑樣本庫已涵蓋并處置涉詐網址380.4萬個、APP51.4萬個、跨境電話41.5萬個,互聯網預警勸阻平臺預警超20億人次。

近期,國家網信辦反詐中心監測發現多起仿冒投資平臺進行詐騙的事件。詐騙分子仿冒京東金融、馬上金融、360借條等平臺,推出大量“李鬼”式APP,以相似標志和產品介紹以假亂真,以“小額返利”等誘導網民進行訪問下載,進而實施詐騙。部分詐騙平臺甚至宣稱具有“國企背景”,以“國字頭”名義吸引用戶,以“拉人頭”模式發展下線,給一些網民造成巨大財產損失。

國家網信辦有關負責同志指出,詐騙分子仿冒投資平臺誘導欺詐網民,讓網民遭受嚴重的財產損失,還可能帶來個人信息泄露,應引起足夠關注。廣大群眾需通過官方正規渠道下載APP;出現非官方客服聯系的情況,要注意核查對方身份,切勿進行轉賬操作。APP商店等平臺應加強對可供下載APP的安全性審核,防止虛假APP渾水摸魚,坑害廣大網民。

為提高人民群眾防騙意識和識騙能力,現將部分典型案例通報如下:

一、2022年1月,四川省吳某某在網上看到了“農E貸”仿冒APP的宣傳信息,因資金緊張便點擊下載,并填寫了信息申請貸款,但顯示放款失敗。所謂的在線客服與吳某某進行“溝通”,稱其賬戶信息不匹配,需先進行資金驗證。吳某某信以為真,便向指定賬戶轉賬3萬元,事后發現被騙。

二、2022年2月,河北省姜某下載了“東方財富”仿冒APP進行相關投資操作。期間姜某收到一信息,顯示其進行了一筆20萬元的第三方匯款,因未報備屬于違規操作,且已移交風控部門處置,姜某需繳納20%的風險保證金4萬元,否則賬戶將被凍結,姜某轉賬后發現被騙。

三、2022年6月,山東省秦某某在“馬上金融”仿冒APP申請貸款10萬元,平臺要求先交1萬元金融貸款保險,否則不能提現。秦某某按要求交錢后依然無法提現,平臺要求再交5萬元驗資費,并承諾會將保險費和驗資費一并返還,秦某某充錢后合計被騙6萬元。

四、2022年4月,廣西壯族自治區張某某下載了“中郵證券”仿冒APP,跟著微信群里的“老師”進行投資操作。一開始投入了10萬元,盈利后又追加了30萬元,結果發現投資持續虧損,張某某打算將剩余的錢提現,但多次提現失敗,且平臺催促其繼續追加投入。張某某察覺異常,隨后平臺無法訪問。

五、2022年1月,江西省彭某在“安逸花”仿冒APP申請貸款,提現時提示銀行卡號錯誤,賬戶被凍結。平臺讓其轉賬1萬元以證明是本人操作,彭某轉賬后賬戶恢復正常,隨后發現又被凍結,平臺聲稱彭某操作失誤,需繼續驗證,彭某發現被騙。

六、2022年5月,遼寧省章某經朋友推薦下載了“平安證券”仿冒APP,先后投入了18萬元。不久章某收到了平臺升級的通知,并按提示進行了升級操作,但平臺顯示其賬號為“風險賬戶”,存在洗錢嫌疑,需要向監管部門的“安全賬戶”進行轉賬驗證,否則無法正常使用。章某多次進行轉賬,合計被騙25萬元。

七、2022年3月,河南省錢某某在“長城資產”仿冒APP上進行期貨投資。平臺客服以免費提供增值服務為由添加其微信,并告知錢某某繳納2.5萬元即可成為“VIP用戶”,可享受手續費打折并優先獲取相關市場信息。錢某某信以為真,便向指定賬戶進行了轉賬,最后被平臺客服拉黑。


分享到: 編輯:李怡萍 統籌:王戰龍

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